Россельхозбанк: отзыв об открытии расчетного счёта и РКО

Почему с нами расторгли договор и заблокировали ДО?

Оценка 1

Я ИП, имею счет в этом банке. У меня 2 вида деятельности: грузоперевозки личным транспортом, и организация грузоперевозок с привлечением стороннего транспорта. По второму виду я выступаю посредником между заказчиком и водителем, а мое вознаграждение составляет 5% от общей стоимости перевозки. Все налоги мной оплачены (УСН-доходы), налоговую отчетность всегда сдаю вовремя.
Но вот банк 1 апреля заблокировал мне дистанционное обслуживание. 2 апреля я обратился к ним с вопросом, на каком основании мне его заблокировали. На что сотрудники ответили, что блокировка произошла в связи с подозрением на отмывание доходов. 2 апреля по запросу банка мы предоставили все необходимые документы. 8 апреля с меня запросили копии деклараций водителей, чтобы проверить, что я не отмываю через них доходы, если они все платят налоги. Все копии были предоставлены в тот же день. 10 апреля заново запросили копии всех договор между мной и заказчиками, снова все предоставил.
Но в итоге, сегодня позвонили из банка и сказали, что принято решение о расторжении договора. Очень хочется узнать, по какой причине?

Дмитрий, Омск, 2019-04-12 13:39:04

Пока комментариев нет